Anonieme bijdrage, door een auteur die werkt in de financiële sector en uitgebreide ervaring heeft met de witwaswetgeving

Om witwassen en fiscale fraude efficiënt te kunnen bestrijden is het noodzakelijk om personen en rechtspersonen duidelijk te kunnen identificeren. Statutaire doelen die drie pagina’s innemen zijn problematisch, aangezien ze het exacte doel van de firma verdoezelen, wat het onmogelijk maakt om doelgerichte controles uit te oefenen. Conclusie: In de statuten van een vennootschap moet duidelijker worden aangeven wat het exacte doel is van de vennootschap, zelfs als dit zorgt voor een iets hogere kost wanneer men dat doel wil wijzigen.

De firma “Z” heeft als doel:
— Eetgelegenheid met beperkte bediening.
— Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen.
— Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
— Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment.
Wie kan dan nog in Firma “Z” een nachtwinkel herkennen?

Lees de volledige nota: Impuls#46 – Naar korte statutaire doelstellingen om de controle op fraude te vergemakkelijken

 

 

Share →

Geef een reactie